证券代码：831471 证券简称：北方园林 主办券商：广发证券 天津市北方创业园林股份有限公司 关于预计2016年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是预计2016年度日常性关联交易。 (二)关联方关系概述 天津北方创业市政工程集团有限公司持有公司股份 30,410,800股，持股比例30.91%，为公司控股股东；高学刚、高学强、高作宾、杨春丽、高作明为一致行动人，合计持有天津北方创业市政工程集团有限公司100%的股份；高学刚、高学强、高作宾、杨春丽、高作明直接持有公司股份1010.4万、702万、631.2万、702万、702万股，通过天津北方创业市政工程集团有限公司持有公司股份30,410,800股，为公司实际控制人；天津北方创业市政工程集团有限公司、高学刚直接持有天津东明阁餐饮有限公司80%、周公解梦梦见洗头20%的股份。 (三)表决和审议情况 2016年4月25日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于公司2015年日常关联交易执行情况、偶发关联交易情况和公司2016年度预计关联交易的议案》。根据《中华人民国公司法》和《公司章程》的有关，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事均同意通过该议案。该事项还需通过股东大会的审议。 (四)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 代表人 天津北方创业市政工 天津市东丽区华明工业园 有限责任 高学刚 程集团有限公司 华明大道20号 公司 天津东明阁餐饮有限 天津市东丽区华明工业园 有限责任 高学刚 公司 华明大道20号 公司 高学刚 天津市东丽区华明镇赵庄村 - - 高学强 天津市东丽区华明镇赵庄村 - - 高作宾 天津市东丽区华明镇赵庄村 - - 杨春丽 天津市东丽区华明镇赵庄村 - - 高作明 天津市东丽区华明镇赵庄村 - - (二)关联关系 天津北方创业市政工程集团有限公司持有公司股份30,410,800股，持股比例30.91%，为公司控股股东；高学刚、高学强、高作宾、杨春丽、高作明为公司实际控制人；天津北方创业市政工程集团有限公司、高学刚直接持有天津东明阁餐饮有限公司80%、20%的股份。 二、交易协议的主要内容 1、公司向天津北方创业市政工程集团有限公司支付2016年办公 用房租赁费、物业费，以及向天津东明阁餐饮有限公司支付2016年公司员工餐费，全年预计440万元。 2、银行流动资金贷款关联：为支持企业健康发展，特别是PPP项目的推进，预计2016年在确保现有存量贷款的基础上新增银行授信10,000万元，预计至2016年末通过天津北方创业市政工程集团有限公司、高学刚、高学强、高作明、高作宾、杨春丽，或以其资产抵押、质押方式本金5.5亿元。 三、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。 四、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次日常性关联交易为公司业务发展需要，对公司业务发展产生积极作用。 五、备查文件目录 （一）《天津市北方创业园林股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》 天津市北方创业园林股份有限公司 董事会 2016年4月26日 370) { gg_link.innerHTML =; } else { gg_link.innerHTML =; } linkNav_HB.appendChild(gg_link) } }
|